АО «МБ Банк» предоставляет полный комплекс услуг, связанных с обслуживанием внешнеэкономической деятельности клиентов и валютным контролем, включая заполнение банком документов валютного контроля (УНК, справки о подтверждающих документах, сведений о валютных операциях) на основании представляемых резидентами документов, связанных с проведением валютных операций, и иной информации, оказание услуги срочной постановки на учет и/или внесения изменений в Раздел 1 ВБК, а так же оказание клиентам информационной и консультационной помощи по следующим вопросам:
- о нормах, ограничениях и требованиях действующего валютного законодательства, исполнение которых обязательно для клиентов при осуществлении внешнеэкономической деятельности и проведении валютных операций;
- об изменениях валютного законодательства;
- о соответствии представляемых клиентами документов, связанных с проведением валютных операций, нормам действующего валютного законодательства;
- о порядке проведения и учета валютных операций;
- о порядке оформления документов валютного контроля (УНК, справки о подтверждающих документах, сведения о валютных операциях) и иных документов, связанных с осуществлением валютных операций, представление которых предусмотрено действующим валютным законодательством;
- профилактики нарушений валютного законодательства Российской Федерации;
- иным вопросам, связанным с валютным контролем.
Дополнительная информация
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации, полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами за пределами территории Российской Федерации, а также валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями на территории Российской Федерации, а также валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.
Документы валютного контроля представляются в АО «МБ Банк» в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И клиентами-резидентами, являющимися:
- юридическими лицами (за исключением кредитных организаций и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»);
- физическими лицами–индивидуальными предпринимателями;
- физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой;
- физическими лицами - резидентами при осуществлении ими валютных операций в иностранной валюте и (или) валюте Российской Федерации, связанных с предоставлением нерезидентам займов и возвратом от нерезидентов таких займов, с использованием своих банковских счетов (вкладов).
Мир Бизнес Банк
DOCX
